Durante la semana del 23 al 28 de junio de 2024 tuvo lugar la reunión del pleno de representantes y grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en Singapur, Asia. Al cierre de su sesión y mediante un comunicado emitido por dicho organismo el pasado viernes 28 de junio de 2024, se informa sobre la más reciente actualización a la lista gris.
¿Qué es la lista gris y cuál es su objetivo?
Dentro de las acciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), el GAFI desarrolla, de manera continua y bajo una metodología previamente establecida, un proceso de identificación de las jurisdicciones que no han desarrollado e implementado las medidas necesarias para proteger la integridad de sus sistemas nacionales contra el LA/FT/PADM. Con esta identificación se permite conocer cuáles son las jurisdicciones que no cumplen con los estándares internacionales en esta materia, el grado de compromiso político de sus autoridades para solventar sus deficiencias y su plan de acción particular. Esto permite al GAFI, la comunidad internacional y las distintas jurisdicciones desarrollar acciones para preservar la integridad de sus sistemas financieros y monitorear los avances.
La lista del GAFI, en general, incluye a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de LA/FT/PADM.
En esta oportunidad se actualiza la lista de la siguiente manera:
• Salen de la lista Jamaica y Turquía.
• Ingresan a la lista Mónaco y Venezuela países que se suman a otros 18 que se encuentran bajo monitoreo o “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de sus sistemas para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cada uno de los países incluidos en la lista presentan su plan de acción en función de su compromiso, tareas pendientes, contexto y riesgos levantados.